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2021 03/22 17:40
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齐林新 陆彦蓉
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亚麦
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“抢单”赚佣金实为洗钱 黄岛警方破获多起“跑分”案

信网3月22日讯   注册“跑分”平台,通过“抢单”刷流水轻松赚取佣金,自以为找到了发财的门路,其行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,青岛黄岛警方破获多起“跑分”案件。

来源:黄岛公安

今年3月份以来,黄岛警方加大电信网络诈骗案侦办力度,珠海派出所民警在办案中发现,受害人被骗的部分资金转入到胶州市男子林某银行卡内。3月16日,办案民警将林某等三名嫌疑人抓获。

经审查,林某长期使用手机在“USDT虚拟货货币交易平台”上操作,利用自己的银行账号为电信诈骗犯罪分子转移资金,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

据调查,2020年11月初,林某在一个聊天室内看到“USDT虚拟货货币交易平台”的广告,一名男子在聊天室内说每天抽几个小时,就可以轻松赚到二三百元的收益。林某与对方沟通后,下载了“土豆”APP聊天软件,随后被拉到一个虚拟货币充值群里,在群内了解到使用银行卡“抢单”刷流水可以赚取千分之五的提成。林某使用手机登陆“USDT虚拟货货币交易平台”,并绑定了自己的6张银行卡,先抢单子,再把单子挂在平台上自动卖出,每成功一单,就赚取到相应的佣金。

林某在“土豆”APP聊天软件里看到别人说这是“跑分”,还觉得很“时尚”,就这样每天通过充钱、转钱等一系列操作进行赚钱。一段时间后,林某在“土豆”APP聊天软件里和别人交流时,发现有人因为“跑分”被公安机关查获了,就很担心。平台负责人告诉林某,如果被抓了就说是购买虚拟货币,别的不能说。林某感觉到自己行为可能涉及到违法犯罪的活动,于是决定不干了,但刚刚收手,就因涉案被黄岛警方查获。经查,林某通过“跑分”获利16000余元,其银行卡流水达300万余元。

黄岛警方调查发现,除林某涉案外,其朋友王某、宋某也于2月份先后通过他接触到“跑分”平台。王某、宋某明知道这种“抢单”刷流水肯定和违法活动有关,但贪图赚钱快,仍然主动参与其中。王某绑定了自己的7张银行卡,大约干了十几天,获得了约3300元的报酬,其银行卡流水达60万元。宋某绑定了8张银行卡,干了大约20多天,获利约8000元,其银行卡流水达160万余元。

林某等人通过“跑分”赚钱也并非一帆风顺。据林某说,有时候在平台上抢单着急了,没有看仔细,就会被骗走钱。比如有的单子实际上只有一毛钱,但备注信息里可能写着上千元,他只注意到备注信息里的钱数,就花费上千元去抢。对于这种情况,平台从来不给他退钱。林某认为运营平台的人员就是“骗子”。

目前,林某等三人均被黄岛警方依法采取刑事强制措施。林某等人都十分后悔,称不该贪图赚钱轻松而走上违法犯罪道路。宋某则表示,其父亲曾经多次劝告他,干这个可能违法,让他不要干了,出去好找一份工作。宋某虽然已经收手不干了,但还是被牵扯进诈骗案件。

“跑分”、“抢单”刷流水,参与其中的林某等人对此似懂非懂,那么这些行为到底是什么性质?跑分,是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款,他们就将转账需求发布在跑分平台上供“跑分”人员“抢单”,从而通过多个不同账户层层转账,达到洗钱目的。

黄岛警方提醒,出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪。如果将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户、结算卡,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等惩戒。

通讯员 齐林新 信网记者 陆彦蓉

[来源:申博游戏手机下载 编辑:亚麦]
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